Это должно сделать проверки более результативными.
На заседании с участием Росфинмониторинга и совета Федерального казначейства по внешнему контролю деятельности аудиторы обсудили проблемы, возникающие из-за требований закона «О противодействии легализации доходов». Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на рынке аудита.
Законодательство обязывает аудиторов проверять подозрительные сделки по определенным критериям и уведомлять Росфинмониторинг, если в операции выявляют такие признаки. Клиентов проверяют более чем по 150 критериям, сказал собеседник из крупной аудиторской компании.
По словам источника, ведомство фиксирует большой поток сообщений о формально подозрительных операциях и предлагает аудиторам направлять уведомления, только когда они выявляют реальные нарушения.
Сами аудиторы просят уточнить признаки подозрительных операций и сократить число типологий и критериев, чтобы сделать проверки более результативными, пишет газета. Это позволит снизить нагрузку на аудиторские компании, говорит владелец группы «Счетовод» Юлия Мазеина. Сейчас проверка на соответствие всем критериям по «антиотмывочному» закону может занимать 20–40% от общего времени проекта, а изменения позволят сократить время в 2–3 раза.
При этом корректировка требований к работе аудиторов может привести к тому, что им будет труднее доказать достоверность своих суждений в случае ошибки, считает старший юрист налоговой практики Melling, Voitishkin & Partners Melling, Voitishkin & Partners Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Защита персональных данных группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Банкротство (споры high market) Профайл компании × Дина Айдаева.
