Позиция Восьмого кассационного суда общей юрисдикции о легализации денежных средств через криптовалюту

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 10 октября 2023 года № 77-4403/2023

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Павловой И.В.,

судей: Суслова С.В., Трища П.Н.,

при секретаре А.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационное представление первого заместителя прокурора Забайкальского края Мухаметова Э.Р. на приговор Железнодорожного районного суда города Читы от 20 апреля 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда от 14 июня 2023 года в отношении Р.

По приговору Железнодорожного районного суда города Читы Забайкальского края от 20 апреля 2023 года

Р., <данные изъяты>

оправдан по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, уголовное дело в этой части прекращено, за осужденным признано право на реабилитацию в этой части;

осужден по:

ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 181,9г) к 8 годам 6 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотические средства, массой 7,293г, 138,583г, 34,041г, 4,81г, 4,199г) к 9 годам 9 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, 25,356г) к 9 годам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, 25,845г) к 9 годам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, 11,282г) к 9 годам 3 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,886г) к 9 годам 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,568г) к 9 годам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 50,520г) к 9 годам 5 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,307г) к 9 годам 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,362г) к 9 годам 2 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 22,971г) к 9 годам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,808г) к 9 годам 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,350г) к 9 годам 2 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,247г) к 9 годам 2 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,393г) к 9 годам 3 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 41,067г) к 9 годам 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 33,961г) к 9 годам 3 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 33,976г) к 9 годам 2 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,808г) к 9 годам 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,825г) к 9 годам 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,183г) к 9 годам 3 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,906г) к 9 годам 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,883г) к 9 годам 3 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,430г) к 8 годам 6 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,430г) к 8 годам 6 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,420г) к 8 годам 6 месяцам.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтены в срок лишения свободы: на основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ день задержания Р. — 5 марта 2022 года — из расчета один день за один день; на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения под домашним арестом с 6 марта 2022 года по 23 августа 2022 года из расчета два дня за один день лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, взят под стражу в зале суда.

Разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Взысканы с осужденного Р. в доход государства процессуальные издержки в сумме 50 000 рублей, в остальной части процессуальные издержки возложены на федеральный бюджет.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда от 14 июня 2023 годаприговор Железнодорожного районного суда города Читы Забайкальского края от 20 апреля 2023 года в отношении Р. изменен, признано обстоятельством смягчающим наказание — активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и смягчено наказание по:

ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 181,9г) до 8 лет 5 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотические средства, массой 7,293г, 138,583г, 34,041г, 4,81г, 4,199г) до 9 лет 8 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,356г) до 8 лет 11 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,845г) до 8 лет 11 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 11,282г) до 9 лет 2 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,886г) до 8 лет 3 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,568г) до 8 лет 11 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 50,520г) до 9 лет 4 месяцам лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 25,307г) к 9 лет 3 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,362г) до 9 лет 1 месяца лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 22,971г) до 8 лет 11 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,808г) до 9 лет 3 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,350г) до 9 лет 1 месяца лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,247г) до 9 лет 1 месяца лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 34,393г) до 9 лет 2 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 41,067г) до 9 лет 3 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 33,961г) до 9 лет 2 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 33,976г) до 9 лет 1 месяца лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,808г) до 9 лет 3 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,825г) до 9 лет 3 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,183г) до 9 лет 2 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 40,906г) до 9 лет 3 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,883г) до 9 лет 2 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,430г) до 8 лет 5 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,430г) до 8 лет 5 месяцев лишения свободы;
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (наркотическое средство, массой 0,420г) до 8 лет 5 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ дополнительно зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 20 апреля 2023 года до 14 июня 2023 года из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Заслушав доклад судьи Павловой И.В., изложившей обстоятельства дела, содержание обжалуемых судебных решений, принятых по делу, доводы кассационного представления, выступления прокурора Чупиной А.В., поддержавшей доводы кассационного представления, осужденного Р. и его защитника — адвоката Кондуковой Л.А., возражавших против удовлетворения кассационного представления, судебная коллегия

установила:

по приговору Р. признан виновным и осужден за 22 покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, а также 4 покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой.

Преступления совершены в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

По обвинению в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, Р. оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, т.е. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В кассационном представлении первый заместитель прокурора Забайкальского края Мухаметов Э.Р. просит приговор от 20 апреля 2023 года и апелляционное определение от 14 июня 2023 года в отношении Р. в части его оправдания по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ отменить, уголовное дело в данной части направить на новое рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Читы иным составом суда.

Анализируя нормативно-правовые акты РФ, содержание постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 232 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем», кассатор считает, что из предъявленного Р. обвинения следует наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, поскольку в описании преступного деяния, предложенного следственным органом, содержатся данные о сделках с имуществом, денежными средствами, приобретенными преступным путем, а также о том, какие именно действия были совершены Р. для придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств.

По мнению автора кассационного представления, проводимые Р. финансовые операции, указанные в описании преступного деяния, вопреки выводам судебных инстанций в приговоре и апелляционном определении, были направлены не только на получение возможности распорядиться денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, но и на создание вида правомерности их владения.

О данном факте, по мнению прокурора, свидетельствует использование Р. нескольких банковских счетов, открытых в АО «<данные изъяты>» и различных биткоин-кошельков.

В предъявленном Р. обвинении указано и на действия, не только направленные на конвертацию цифровых финансовых активов «биткоин» в фиатные денежные средства, но и отслеживание курса (стоимости) «биткоин» на криптобирже, как с целью получения большей выгоды от продажи криптовалюты, так и для придания законности владению денежными средствами, вырученными в результате проведенных Р. сделок.

Прокурор считает, что своими действиями Р. создавал видимость законности получения денежных средств посредством оборота цифровых финансовых активов, нарушая при этом требования Федерального закона «О цифровых финансовых активах», не сообщая сведения об обладании цифровой валютой, а сообщение им сведений в ходе расследования уголовного дела и рассмотрения его по существу судом направлено лишь на избежание им уголовной ответственности за содеянное.

По данному делу в судебном заседании достоверно установлено и подтверждено материалами уголовного дела, что за свою преступную деятельность, связанную со сбытом наркотических средств, Р. получал вознаграждение в виде цифровых финансовых активов «биткоин» на виртуальный биткоин-кошелек, привязанный к созданному им аккаунту.

Избранный им способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно посредством зачисления на подконтрольный виртуальный счет криптовалюты «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники и онлайн-биржи в рубли, перевод денежных средств в рублях на банковские счета, их обналичивание, свидетельствует о наличии цели легализовать денежные средства.

Таким образом, Р., используя технологии, позволяющие избежать процедуру банковского контроля и исключить возможность идентификации его и лиц, совершающих операции, конвертировал виртуальные (цифровые) активы — криптовалюту «биткоин» — в рубли, и в дальнейшем с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами совершал финансовые операции по переводу денежных средств в общем размере 3 502 176 рублей 47 копеек с виртуального счета на банковские счета, после чего распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С учетом изложенного автор кассационного представления полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в действиях Р. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, противоречат положениям действующего законодательства Российской Федерации.

Допущенные судом нарушения закона являются существенными, искажающими суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, влияют на исход дела.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного представления, заслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости отмены приговора Железнодорожного районного суда г. Читы от 20 апреля 2023 года и апелляционного определения Забайкальского краевого суда от 14 июня 2023 года в части оправдания Р. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

Такие нарушения по данному уголовному делу судами первой и апелляционной инстанций допущены.

Р. органом предварительного расследования, наряду с совершением преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (22 преступления), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (4 преступления), за которые он осужден, обвинялся и в легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

По преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (22 преступления), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (4 преступления), выводы суда о виновности Р. подтверждены доказательствами, исследованными в судебном заседании, надлежащая оценка которым дана в приговоре, действия осужденного в этой части, с учетом установленных судом фактических обстоятельств содеянного, квалифицированы правильно.

Судебные решения в части доказанности виновности, квалификации действий Р. и назначенного ему наказания по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (22 преступления), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (4 преступления), ни сторона защиты, ни сторона обвинения в суде кассационной инстанции не оспаривают.

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, Р. в суде первой инстанции оправдан по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в его действиях состава преступления.

Оправдывая Р. по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, суд первой инстанции в приговоре указал, что из показаний подсудимого установлено, что оплата деятельности членов организованной преступной группы осуществлялась в биткоинах; это было одним из условий деятельности в составе организованной преступной группы, установленных ее организаторами и руководителями; вступающий в ряды организации принимал данное условие, не имея возможности выбирать способ оплаты; анализ структуры группы и способов ее управления, выявленный в ходе расследования, позволяет судить о том, что установление системы оплаты в криптовалюте являлось одним из составляющих конспирации; получая оплату за незаконную деятельность в биткоинах, не находящихся в свободном обороте, Р. вынужден был конвертировать их в рубли путем финансовых операций на онлайн-бирже; таким образом, указанная деятельность подсудимого была направлена на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными от реализации наркотиков, а не с целью скрыть их криминальное происхождение.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с принятым судом первой инстанции решением, в своем определении высказал вызывающие сомнения противоречивые суждения, сославшись на то, что для наличия состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, необходимо совершить не просто финансовые операции и сделки с денежными средствами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности; при этом сделав вывод и о том, что вышеперечисленными признаками уголовно-наказуемая легализация отличается от основного преступления, совершаемого с использованием финансовых институтов, целью которого является конспирация как способ получения дохода от незаконного оборота наркотиков.

Вместе с тем, как правильно указано в кассационном представлении заместителя прокурора Забайкальского края, в соответствии с п. п. 6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем» под финансовыми операциями для целей ст. 174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Из материалов уголовного дела и предъявленного Р. обвинения следует, что за свою преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, он получал вознаграждения в виде «биткоин» в кошельки, зарегистрированные в электронных платежных системах, исключающих идентификацию физического лица. Затем, осознавая необходимость маскировки преступного источника происхождения вышеуказанных средств, используя сервисы в сети «Интернет» по конвертации цифровых финансовых активов «биткоин» в рубли РФ, через различные онлайн-платформы по конвертации и продаже цифровых финансовых активов из интернет-приложений Р. выводил их на принадлежащие ему банковские счета. Затем Р., выбирая для себя более прибыльный курс продажи, продавал имеющиеся в его распоряжении финансовые активы криптовалюты «биткоин», полученные от незаконных сбытов наркотических средств, третьим лицам, неосведомленным о преступном ее происхождении. Денежные средства, полученные от продажи криптовалюты «биткоин», посредством сети «Интернет» поступали на открытые на имя Р. банковские карты в ПАО «<данные изъяты>», поступившие денежные средства он использовал по своему усмотрению.

Таким образом, предложенный другими участниками организованной группы и одобренный Р. способ получения денежных средств за незаконный сбыт наркотических средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций по преобразованию полученных цифровых финансовых активов «биткоин» через кошельки, зарегистрированные в электронных платежных системах, исключающих идентификацию физического лица, с последующим их конвертированием через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на различные счета, карты, безосновательно не получил должной оценки судов первой и апелляционной инстанций, поскольку он свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства. Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требовалось обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

При таких обстоятельствах в связи с существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход дела, приговор суда и апелляционное определение в части оправдания Р. по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ обоснованными признаны быть не могут и подлежат отмене с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение, поскольку годичный срок, позволяющий ухудшить положение осужденного, предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ, не истек.

При новом разбирательстве дела по обвинению Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, суду необходимо с соблюдением всех требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, полно, всесторонне и объективно исследовать обстоятельства дела, тщательно проверить все доводы сторон, оценить все представляемые сторонами доказательства, принять решение, соответствующее требованиям закона.

Оснований для избрания меры пресечения в отношении Р. судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 401.14 — 401.16 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

удовлетворить кассационное представление первого заместителя прокурора Забайкальского края Мухаметова Э.Р.

Приговор Железнодорожного районного суда города Читы Забайкальского края от 20 апреля 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда от 14 июня 2023 года в отношении Р. в части оправдания по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ отменить, уголовное дело в этой части направить на новое рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Читы Забайкальского края иным составом суда.

Председательствующий
И.В. Павлова
Судьи
С.В. Суслов
П.Н. Трищ

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».(А)